八届董事会第二次会议决议公告浙江东南网架股

　　二次聚会闭照于2023年7月14日以邮件或专人送出的式样发出浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第，司聚会室以现场勾结通信表决的式样召开聚会于2023年7月19日下昼正在公。郭明明先生主理聚会由董事长，议董事9人应插足会，董事9人实践插足。适宜《公公法》和《公司章程》的原则本次聚会的出席人数、会合召开秩序，有用合法。

　　券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）《闭于向全资子公司增资的布告》实在实质详见2023年7月20日的《证。

　　公司的全资子公司本次增资对象为，可控危急，营处置等要素的影响但仍受行业发扬和经，存正在必定的不确定本能否得到预期的功效。处置轨造并加强实施太平洋在线会员查询监视公司将通过日益美满内控，子公司的处置进一步巩固对，应对闭联危急主动防备和。

　　息披露的实质实正在、切确、完备本公司及董事会全部成员包管信，导性陈述或巨大漏掉没有子虚记录、误。

　　程和技巧探究和试验发扬筹备周围：寻常项目：工；、技巧交换、技巧让与、技巧施行技巧任职浙江东南网架股份有限公司 第、技巧开辟、技巧商榷；包工程对表承；构缔造金属结；属配件缔造修修用金；及其他修修用金属成品缔造修修装点、水暖管道零件；料缔造金属材；(除依法须经核准的项目表金属表貌惩罚及热惩罚加工，主发展筹备行为)凭生意牌照依法自。政本原办法项目工程总承包许可项目：衡宇修修和市；设立行为各种工程；法须经核准的项目修修劳务分包(依，方可发展筹备行为经闭联部分核准后，审批结果为准)实在筹备项目以。

　　2023年7月19日召开第八届董事会第二次聚会浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于，资子公司增资的议案》审议通过了《闭于向全。运用42公司拟,科技有限公司（以下简称“东南绿修”）举办增资000万元百姓币对全资子公司浙江东南绿修集成。资杀青后本次增,本将由百姓币68东南绿修的注册资,增至110000万元,元百姓币000万。资前后本次增，公司全资子公司东南绿修均为，100%股权公司持有其八届董事会第二次会议决议公告。

　　展和子公司的筹备发扬需求本次增资是基于公司战术发，务 的稳步发展有利于促使其业，来发扬战术适宜公司未。产范畴并进一步消重资产欠债率本次增资后将推广东南绿修的资，的融资才干及公司的集体势力有利于进一步加强东南绿修。时同，杀青后增资，南绿修资金势力将进一步提拔东，的生意承揽才干加强投标类项目，更好掌管商场机缘有利于东南绿修，归纳角逐力普及公司。

　　资杀青后本次增，司的全资子公司东南绿修仍为公，报表周围的改动未导致公司归并，及筹备收获形成倒霉影响不会对公司另日财政状态，股东合法优点的景遇不存正在损害公司及。

　　对东南绿修增资42公司拟以钱币式样,0万元00，杀青后增资，本将改革为110东南绿修的注册资,元百姓币000万，100%股权公司仍持有其。

　　息披露的实质实正在、切确、完备本公司及董事会全部成员包管信，导性陈述或巨大漏掉没有子虚记录、误。

　　限公司（以下简称“东南绿修”）的权利资金势力为进一步加强全资子公司浙江东南绿修集成科技有，拓展角逐才干提拔其商场，自有资金42公司拟运用,子公司东南绿修举办增资000万元百姓币对全资。资后增，资金将增至110东南绿修的注册,元百姓币000万。资杀青后本次增，修持股比例稳固公司对东南绿，100%股权公司持有其。

　　届董事会第二次聚会审议通过本次投资事项仍然公司第八，法规》、《公司章程》等闭联原则依照《深圳证券业务所股票上市，董事会审批权限周围内本次对表投资事项正在，东大会审议无需提交股。