第十一届董事会第八次会议决议公告广东广州日

　　》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《合于公司召开2023年第一次姑且股东大会的通告》的确实质详见公司于2023年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报。

　　议案公布了独立见解公司独立董事对该，公司补选第十一届董事会非独立董事的独立见解》详见同日刊载于巨潮资讯网（）《独立董事合于。

　　广州日报传媒股份有限公司2023年第一次姑且股东大会兹全权委托 先生（姑娘）代表本单元（自己）出席广东，议案遵循本授权委托书的指示举行投票表决并代表本单元（自己）对聚会审议的各项，需求签定的相干文献并代为签定本次聚会。清楚投票指示如没有作出，己的见解投票表决受托人有权遵循自。

　　3年5月8日（礼拜一）召开公司2023年第一次姑且股东大会广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于202，一届董事会第八次聚会提交的相干议案审议第十一届董事会第七次聚会、第十。的相干事项通告如下现将本次股东大会：

　　网投票编造举行汇集投票(二) 股东通过互联，身份认证营业指引》的章程统治身份认证需遵循《深圳证券营业所投资者汇集效劳，“深交所投资者效劳暗码”获得“深交所数字证书”或。联网投票编造礼貌指引栏目查阅的确的身份认证流程可登录互。

　　中其，间为：2023年5月8日上午9:15-9:25通过深圳证券营业所营业编造举行汇集投票的的确时，午13:00-15:009:30-11:30和下；年5月8日上午9:15至下昼15:00时刻的苟且时辰通过深圳证券营业所互联网投票编造投票的时辰为2023。

　　息披露的实质确实太平洋在线企业邮局精确、完全本公司及董事会全数成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有作假记录、误。

　　引第1号——主板上市公司范例运作》的相干恳求2. 按照《深圳证券营业所上市公司自律拘押指，公司董事、监事、高级束缚职员及孑立或合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）本次聚会审议的议案将对中幼投资者的表决举行孑立计票并实时公然披露（中幼投资者是指除上市。

　　定代表人出席聚会的2. 法人股东由法，说明其拥有法定代表人资历的有用说明、股票账户卡和有用持股凭证法定代表人须持贸易牌照复印件（加盖公章）、自己身份证件、能；出席聚会的委托代庖人，具的书面授权委托书、股票账户卡和有用持股凭证原件统治挂号手续代庖人应出示自己身份证原件、法人股东单元的法定代表人依法出。

　　景象的投票平台股东供应汇集，内通过上述编造行使表决权股东能够正在汇集投票时辰。、汇集投票中的一种办法公司股东应采取现场投票，现反复投票表决的倘使统一表决权出，表决结果为准以第一次投票；票中反复投票倘使汇集投，票表决结果为准也以第一次投。

　　）董事会指日收到公司董事长张强先生提交的夺职呈报广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”。事业改动来由张强先生因，主任委员、董事会提名委员会和董事会薪酬与侦察委员会委员职务申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会政策委员会。职后辞告广东广州日报传媒股份有限公司，控股股东任职张强先生将赴，属子公司任何职务不再负责公司及下。事会的有用运转为保障公司董，东大会审议通过补选董过后生效张强先生的夺职申请自公司股，生新一任董事长前并正在董事会推选产，及董事会特意委员会相干委员的职责张强先生将延续推行董事、董事长。告披露之日截至本公，持有公司股份张强先生未。

　　席聚会的股东因故无法出，代庖人出席可委托授权，书样子见附件二股东授权委托。人出席的委托代庖，拟表决的每一事项的拥护或阻碍意向正在委托授权书中须载明对股东大会，明的未载，有自行表决权视为代庖人。

　　件采用电子邮件的办法举行挂号3. 异地股东可凭以上相合证，6日17:00前投递公司邮箱电子邮件须正在2023年5月，话办法统治挂号公司不承担电。

　　议案公布了独立见解公司独立董事对该，公司补选第十一届董事会非独立董事的独立见解》详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《独立董事合于。

　　八次聚会通告与聚会材料于2023年4月17日以电子邮件等景象发出广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第，21日以通信办法召开聚会于2023年4月，会董事九人聚会应参，董事九人现实参会。公法律》《公司章程》等相合章程本次聚会的召开和表决法式切合《，法有用聚会合。决办法通过了如下决议本次聚会以书面投票表：

　　独立董事录取后本次补选的非，事人数合计不赶过公司董事总数的二分之一公司董事会中兼任公司高级束缚职员的董。

　　用功尽责、恪尽责任张强先生正在任职时刻，展作出了主动的发愤和奉献为公司的范例处理和转型发，强先生表现衷心感动公司及董事会对张！

　　1号——主板上市公司范例运作》和《公司章程》的相干章程按照《公法律》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第，董事会成员人数低于法定最低人数张强先生的夺职申请不会导致公司，常运作及公司平常坐褥谋划不会影响公司董事会的正。

　　年5月8日上午9:15至下昼15:00时刻的苟且时辰(一) 互联网投票编造最先投票的的确时辰为2023。

　　东大会本次股，编造和互联网投票编造（）出席投票股东能够通过深圳证券营业所营业，操作流程见附件一汇集投票的的确。

　　自己出席聚会的1. 部分股东，卡和有用持股凭证统治挂号手续须持自己身份证原件、股票账户；出席聚会的委托代庖人，证复印件、股东的股票账户卡和有用持股凭证统治挂号手续代庖人应出示自己身份证件、授权委托书及股东自己身份。

　　息披露的实质确实、精确、完全本公司及董事会全数成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有作假记录、误。

　　报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《合于公司董事长夺职及补选第十一届董事会非独立董事的通告》上述非独立董事简历详见公司于2023年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时。

　　的效劳暗码或数字证书(三) 股东按照获取，交所互联网投票编造举行投票可登录正在章程时辰内通过深。

　　允许”或“阻碍”或“弃权”的相应栏内划“√”）委托人对本次股东大聚会案表决见解如下（请正在“：

　　月25日下昼15时收市时2. 截至2023年4，正在册的公司全数普及股股东均有权出席本次股东大会正在中国证券挂号结算有限职守公司深圳分公司挂号，议和出席表决（授权委托书详见附件）并能够以书面景象委托代庖人出席会，必是本公司股东该股东代庖人不。

　　》等公法、原则、范例性文献以及《公司章程》的相合章程按照《公法律》《证券法》《深圳证券营业所股票上市礼貌，市白云区增槎道1113号四楼聚会室召开2023年第一次姑且股东大会董事会允许于2023年5月8日（礼拜一）下昼15:00正在广东省广州，半天会期，与汇集投票相纠合的办法本次聚会选取现场投票。

　　、深圳证券营业所营业礼貌和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的章程(三) 聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开切合相合公法、行政原则、部分规章、范例性文献。

　　主板上市公司范例运作》等相干公法原则和《公司章程》的相合章程按照《公法律》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——，召开第十一届董事会第八次聚会公司于2023年4月21日，一届董事会非独立董事的议案》审议通过了《合于公司补选第十。名委员会资历审查经公司董事会提，有限公司（占公司总股本的18.21%）拉拢提名的李桂文先生（简历见附件）为公司第十一届董事会非独立董事董事会允许公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的47.64%）与其相似举措人广州大洋实业投资，大公司第十一届董事会任期届满止任职限期自股东大会通过之日起。

　　76年12月出生李桂文先生：19，党员中共，程专业、中国发言文学系编纂学专业卒业于清华大学机器工程系机器工，学历本科，学双学士工学及文；编纂职称消息主任，资历证书持有讼师。2003年12月2000年7月至，其间：2001年11月取得帮理记者职称）任广州日报社机动部、政文消息核心记者（；至2007年2月2003年12月，：2006年11月取得消息专业记者职称）任广州日报社政文消息核心主任帮理（其间；至2011年7月2007年2月，其间：2010年3月至2010年11月出席援疆事业任广州日报社珠三角消息核心副主任兼东莞记者站站长（，委员、副社长、副总编纂）挂职新疆哈密日报社党委；023年4月14日2011年7月至2，2015年4月至2015年6月任南风窗杂志社总编纂（其间：，窗杂志社事业暂主理南风；023年4月14日2016年3月至2，杂志社事业）暂主理南风窗；2023年4月14日2018年10月至，总编纂（主理事业）兼任看天下杂志社。

　　聚会、第十一届董事会第八次聚会审议通过1. 上述议案一经第十一届董事会第七次，报》及巨潮资讯网（）的《第十一届董事会第七次聚会决议通告》《第十一届董事会第八次聚会决议通告》等相干通告的确实质详见公司于2023年4月8日、4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日。

　　披露日截止，控股股东相合方任职表李桂文先生曾正在公司，其他董事、监事、高级束缚职员不存正在其他相合合联与持有公司5%以上股份的股东、现实把握人及公司；公司股份未持有；门的刑罚和证券营业所秩序处分未受过中国证监会及其他相合部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察未因涉嫌犯法被法律陷坑立案窥探或；盘问平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单未尝被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然；第3.2.2条第一款章程的不得提名为董事、监事的境况不存正在《自律拘押指引第1号--主板上市公司范例运作》；范例运作》第3.2.2条第二款章程的相干境况不存正在《自律拘押指引第1号--主板上市公司；范性文献和《公司章程》的相合章程其任职资历切合相干公法原则、规。

　　表决票，案投票表决再对总议，体提案的表决见解为法例以已投票表决的具，总议案的表决见解为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对的确提，表决见解为法例以总议案的。

　　主板上市公司范例运作》等相干公法原则和《公司章程》的相合章程按照《公法律》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——，名委员会资历审查经公司董事会提，实业投资有限公司（占公司总股本的18.21%）拉拢提名的李桂文先生为公司第十一届董事会非独立董事董事会允许公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的47.64%）与其相似举措人广州大洋，大公司第十一届董事会任期届满止任职限期自股东大会通过之日起。

　　复印或按以上样子自造均有用2. 本授权委托书剪报、；托须加盖公章法人股东委，人需签名法定代表。搜狐返回第十一届董事会第八次会议决议公，看更查多

　　股东代庖人请于聚会召开半幼时前来到聚会处所(二) 出席本次股东大会现场聚会的股东或，有用持股凭证、授权委托书等原件并率领身份说明、股票账户卡、，份及签到入场以便查对身。

　　息披露的实质确实、精确、完全本公司及董事会全数成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有作假记录、误。